A.《歐洲委員會(huì)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會(huì)關(guān)于打擊洗錢(qián)，調(diào)查、扣押和沒(méi)收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
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A.注銷(xiāo)、限制或終止
B.注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)
C.吊銷(xiāo)或終止
D.吊銷(xiāo)、限制或中止
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
A.人民銀行
B.金融情報(bào)中心
C.國(guó)際金融中心
D.全球反洗錢(qián)中心
A.FATF（金融行動(dòng)特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢(qián)組織）
C.EAG（歐亞反洗錢(qián)組織）
D.CIFCS（國(guó)際金融中心監(jiān)管組織）
A.十
B.八
C.五
D.三
違反以下任一規(guī)定的給予（）處分：
（一）泄漏客戶資料和交易信息的。
（二）未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害的。
（三）未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的。
A.給予記大過(guò)至開(kāi)除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)處理的情形
B.給予警告處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)處理的情形
C.給予警告至開(kāi)除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)處理的情形
D.給予開(kāi)除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)處理的情形
A.給予警告處分
B.給予記過(guò)至開(kāi)除處分
C.給予警告至記大過(guò)處分
D.給予記大過(guò)處分
A.專用結(jié)算賬戶
B.基本結(jié)算賬戶
C.單位結(jié)算賬戶
D.一般存款賬戶
A.農(nóng)行及監(jiān)管部門(mén)關(guān)于反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
B.銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
C.農(nóng)行及監(jiān)管部門(mén)關(guān)于反洗錢(qián)、反逃稅及制裁合規(guī)管理
D.農(nóng)行及監(jiān)管部門(mén)關(guān)于反洗錢(qián)、反恐怖融資管理
A.上一級(jí)管理行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.一級(jí)分行
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。