A.上一級(jí)管理行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.一級(jí)分行
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A.經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)許可證
B.經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證
C.經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證
D.經(jīng)營(yíng)證券或期貨業(yè)務(wù)許可證
A.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.銀監(jiān)會(huì)
C.保監(jiān)會(huì)
D.證監(jiān)會(huì)
A.超過(guò)25%（含）以上股份
B.25%（含）以上股份
C.超過(guò)25%股份
D.為25%股份
A.風(fēng)險(xiǎn)管理年度
B.合規(guī)管理年度報(bào)告
C.反洗錢工作年度報(bào)告
D.產(chǎn)品評(píng)估年度報(bào)告
A.存量產(chǎn)品
B.新產(chǎn)品
C.固有產(chǎn)品
D.到期產(chǎn)品
A.產(chǎn)品管理部門
B.客戶部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)
A.15
B.20
C.25
D.30
A.業(yè)務(wù)部門牽頭、客戶部門配合
B.客戶部門牽頭、業(yè)務(wù)部門配合
C.合規(guī)部門牽頭、客戶部門配合
D.合規(guī)部門牽頭、業(yè)務(wù)部門配合
A.可疑
B.大額
C.制裁
D.風(fēng)險(xiǎn)
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）