A.FATF（金融行動特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢組織）
C.EAG（歐亞反洗錢組織）
D.CIFCS（國際金融中心監(jiān)管組織）
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A.十
B.八
C.五
D.三
違反以下任一規(guī)定的給予（）處分：
（一）泄漏客戶資料和交易信息的。
（二）未按規(guī)定識別客戶身份，造成經營風險或經濟損失、聲譽損害的。
（三）未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的。
A.給予記大過至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關國家機關處理的情形
B.給予警告處分，涉嫌犯罪的，移送有關國家機關處理的情形
C.給予警告至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關國家機關處理的情形
D.給予開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關國家機關處理的情形
A.給予警告處分
B.給予記過至開除處分
C.給予警告至記大過處分
D.給予記大過處分
A.專用結算賬戶
B.基本結算賬戶
C.單位結算賬戶
D.一般存款賬戶
A.農行及監(jiān)管部門關于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
B.銀保監(jiān)會關于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
C.農行及監(jiān)管部門關于反洗錢、反逃稅及制裁合規(guī)管理
D.農行及監(jiān)管部門關于反洗錢、反恐怖融資管理
A.上一級管理行
B.二級分行
C.一級支行
D.一級分行
A.經營期貨業(yè)務許可證
B.經營證券業(yè)務許可證
C.經營證券期貨業(yè)務許可證
D.經營證券或期貨業(yè)務許可證
A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.證監(jiān)會
A.超過25%（含）以上股份
B.25%（含）以上股份
C.超過25%股份
D.為25%股份
A.風險管理年度
B.合規(guī)管理年度報告
C.反洗錢工作年度報告
D.產品評估年度報告
最新試題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。