單項選擇題SWIFT服務(wù)的客戶身份識別按現(xiàn)有客戶身份識別業(yè)務(wù)規(guī)程執(zhí)行，新增客戶須先在農(nóng)行開立（），并須參照開立人民幣結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的反洗錢合規(guī)流程進行盡職調(diào)查。

A.專用結(jié)算賬戶
B.基本結(jié)算賬戶
C.單位結(jié)算賬戶
D.一般存款賬戶


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1.單項選擇題開立人民幣結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)符合農(nóng)行合規(guī)、反洗錢、反恐怖融資及反逃稅相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行（）等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)交易環(huán)節(jié)不得涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等行為。

A.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
B.銀保監(jiān)會關(guān)于反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及制裁合規(guī)管理
C.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反逃稅及制裁合規(guī)管理
D.農(nóng)行及監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢、反恐怖融資管理

3.單項選擇題開戶時，證券公司、期貨公司類機構(gòu)除了出具企業(yè)客戶身份證明文件外，還須提供由中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的（）。

A.經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證
B.經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證
C.經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證
D.經(jīng)營證券或期貨業(yè)務(wù)許可證

6.單項選擇題境內(nèi)一級分行內(nèi)控合規(guī)部門（反洗錢中心）應(yīng)將轄內(nèi)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估情況納入（）。

A.風(fēng)險管理年度
B.合規(guī)管理年度報告
C.反洗錢工作年度報告
D.產(chǎn)品評估年度報告