A.剛果民主共和國
B.也門
C.南非
D.黎巴嫩

A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年

A.在新的境外國家或地區(qū)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)
B.面向新的客戶群體提供產(chǎn)品業(yè)務(wù)或服務(wù)
C.開發(fā)新的產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型，或在產(chǎn)品業(yè)務(wù)（包括已有產(chǎn)品業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)）中應(yīng)用可能對洗錢風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的新技術(shù)
D.采用新的渠道類型與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或提供服務(wù)

A.三級(jí)或更高
B.四級(jí)
C.五級(jí)
D.五級(jí)或更高

A.主要評價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)、工作機(jī)制運(yùn)作等情況，包括制度完善程度、機(jī)制合理性、技術(shù)保障能力、人員配備與資質(zhì)情況等內(nèi)容。
B.主要評價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)履行、對高風(fēng)險(xiǎn)客戶和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理措施、自主風(fēng)險(xiǎn)管控能力等情況，包括客戶身份識(shí)別、客戶資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特別措施、對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的針對性措施、宣傳培訓(xùn)、自主管理與審計(jì)等內(nèi)容。
C.主要評價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控效果、接受及配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管等情況，包括配合行政調(diào)查、接受現(xiàn)場檢查及被處罰情況、配合監(jiān)管工作情況等內(nèi)容。
D.主要評價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控成果、有無重大違規(guī)事項(xiàng)、基層行評價(jià)、專業(yè)監(jiān)管部門評價(jià)等內(nèi)容。