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單項選擇題確認相關外資銀行或中資銀行客戶（）符合規(guī)定，確認實施監(jiān)控名單篩查并符合農行制裁合規(guī)管理政策。

A.交易
B.CCS等級
C.篩查

1.單項選擇題經辦機構受理客戶貿易融資申請時，客戶經理應收集符合單項產品要求的業(yè)務資料，并根據監(jiān)管機構和農行相關規(guī)定，進行客戶身份識別及（）審核。

A.交易真實性
B.交易合規(guī)性
C.交易可疑性

2.單項選擇題對農行須承擔對外付款責任的未完結信用證業(yè)務應妥善處置，在不違反農行反洗錢及制裁合規(guī)政策的前提下，采取有效措施解除農行付款責任；如客戶CCS等級分類由（）類調整為禁止類，停止為客戶辦理業(yè)務。

A.低風險
B.中低風險
C.中風險
D.高風險

3.單項選擇題已經開立的國際信用證業(yè)務，若存續(xù)期間客戶（不含中資銀行和外資銀行）CCS等級分類由低風險、中低風險、中風險類調整為（）類，則應在該筆業(yè)務后續(xù)環(huán)節(jié)進行加強型盡職調查。

A.中高風險
B.高風險
C.禁止類

4.單項選擇題各一級分行應持續(xù)關注實行上述名單制管理的客戶洗錢及制裁風險，對監(jiān)測發(fā)現的高風險類或涉及制裁風險的客戶，應根據（）規(guī)定實施后續(xù)管控。

A.《中國農業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》
B.《中國農業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程》
C.《洗錢及制裁風險后續(xù)控制管理辦法（試行）》
D.《中國農業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》

5.單項選擇題境內分行為農行NRA客戶辦理的貨物貿易項下對公國際匯款業(yè)務，要加強業(yè)務背景調查，要對（）、貨物來源及目的地（如有）、運輸工具（如有）、本筆業(yè)務的裝貨港（如有）、卸貨港（如有）、轉運港（如有）等要素進行篩查。

A.交易對手銀行
B.交易對手
C.交易對手所在國家/地區(qū)

6.單項選擇題如多筆對公國際匯款業(yè)務單據顯示的發(fā)匯人、收匯人、進口商/服務接受方、出口商/服務提供方、貨物/服務的最終用戶、貨物原產地、貨物用途、貨物制造商/服務提供商等《承諾函》所需業(yè)務補充信息均一致的，（）。

A.多筆業(yè)務合并提交一份《承諾函》
B.仍需分開提交《承諾函》
C.按業(yè)務種類分開提《承諾函》

7.單項選擇題CCS等級分類為（）的法人客戶僅可辦理貿易項下對公國際匯款業(yè)務（離岸轉手買賣項下除外）。

A.禁止類
B.高風險
C.中風險
D.中高風險

8.單項選擇題與客戶開展業(yè)務合作前，客戶經理應根據監(jiān)管機構和農行《中國農業(yè)銀行對公客戶身份識別與盡職調查管理辦法》等相關規(guī)定，開展（）客戶身份識別及盡職調查，確認客戶身份信息真實、準確，且符合監(jiān)管機構相關規(guī)定。

A.實際控制人
B.法人
C.股東
D.受益所有人

9.單項選擇題業(yè)務辦理過程中，對于按照《中國農業(yè)銀行對公客戶身份識別與盡職調查管理辦法》需開展客戶加強型盡職調查的，客戶經理應執(zhí)行客戶（）要求。

A.審批
B.審查
C.準入調查
D.加強型盡職調查

10.單項選擇題對于須進行加強型盡職調查的對公國際業(yè)務，經辦機構國際業(yè)務人員須對相關信息進行（）。

A.人工篩查
B.加強審查
C.加強盡調
D.監(jiān)控名單篩查