單項選擇題對農(nóng)行須承擔(dān)對外付款責(zé)任的未完結(jié)信用證業(yè)務(wù)應(yīng)妥善處置，在不違反農(nóng)行反洗錢及制裁合規(guī)政策的前提下，采取有效措施解除農(nóng)行付款責(zé)任；如客戶CCS等級分類由（）類調(diào)整為禁止類，停止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險


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2.單項選擇題各一級分行應(yīng)持續(xù)關(guān)注實行上述名單制管理的客戶洗錢及制裁風(fēng)險，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險類或涉及制裁風(fēng)險的客戶，應(yīng)根據(jù)（）規(guī)定實施后續(xù)管控。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程》
C.《洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理辦法（試行）》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》

最新試題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題