單項選擇題與客戶開展業(yè)務(wù)合作前，客戶經(jīng)理應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)和農(nóng)行《中國農(nóng)業(yè)銀行對公客戶身份識別與盡職調(diào)查管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，開展（）客戶身份識別及盡職調(diào)查，確認客戶身份信息真實、準確，且符合監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定。

A.實際控制人
B.法人
C.股東
D.受益所有人


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6.單項選擇題對于初審無法判斷的命中預警，初審人員應(yīng)組織客戶經(jīng)理開展（）。

A.初次識別
B.加強型盡職調(diào)查
C.重新識別
D.持續(xù)識別

最新試題

客戶特性風險子項包括（）。

題型：多項選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項選擇題

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題