A.銀保監(jiān)局
B.法院
C.人民銀行
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A.銀行存款
B.銀行支票
C.銀行賬戶
D.旅行支票
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.《歐洲委員會打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
A.注銷、限制或終止
B.注銷或吊銷
C.吊銷或終止
D.吊銷、限制或中止
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
A.人民銀行
B.金融情報(bào)中心
C.國際金融中心
D.全球反洗錢中心
A.FATF（金融行動特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢組織）
C.EAG（歐亞反洗錢組織）
D.CIFCS（國際金融中心監(jiān)管組織）
A.十
B.八
C.五
D.三
違反以下任一規(guī)定的給予（）處分：
（一）泄漏客戶資料和交易信息的。
（二）未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害的。
（三）未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的。
A.給予記大過至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
B.給予警告處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
C.給予警告至開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
D.給予開除處分，涉嫌犯罪的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理的情形
A.給予警告處分
B.給予記過至開除處分
C.給予警告至記大過處分
D.給予記大過處分
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。