A.最終責(zé)任
B.監(jiān)督責(zé)任
C.實(shí)施責(zé)任
D.直接責(zé)任
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A.最終責(zé)任
B.監(jiān)督責(zé)任
C.實(shí)施責(zé)任
D.直接責(zé)任
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
D.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.全面性原則
B.獨(dú)立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
A.全面性原則
B.獨(dú)立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
A.銀保監(jiān)局
B.法院
C.人民銀行
A.銀行存款
B.銀行支票
C.銀行賬戶
D.旅行支票
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.《歐洲委員會(huì)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會(huì)關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒(méi)收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
A.注銷、限制或終止
B.注銷或吊銷
C.吊銷或終止
D.吊銷、限制或中止
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）