A.中國人民銀行
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
C.中國農(nóng)業(yè)銀行
D.中國農(nóng)業(yè)銀行及其分支機構(gòu)
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A.全面性原則
B.獨立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
A.全面性原則
B.獨立性原則
C.匹配性原則
D.有效性原則
A.銀保監(jiān)局
B.法院
C.人民銀行
A.銀行存款
B.銀行支票
C.銀行賬戶
D.旅行支票
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.《歐洲委員會打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》（2001年）
B.《泛美反恐公約》（2002年）
C.《反恐怖融資公約》（1999年）
D.《歐洲委員會關(guān)于打擊洗錢，調(diào)查、扣押和沒收犯罪收益及打擊恐怖融資公約》（2005年）
A.注銷、限制或終止
B.注銷或吊銷
C.吊銷或終止
D.吊銷、限制或中止
A.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
B.《維也納公約》
C.《反恐怖融資公約》
D.《泛美反恐公約》
A.人民銀行
B.金融情報中心
C.國際金融中心
D.全球反洗錢中心
A.FATF（金融行動特別工作組）
B.APG（亞太反洗錢組織）
C.EAG（歐亞反洗錢組織）
D.CIFCS（國際金融中心監(jiān)管組織）
最新試題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。