單項選擇題辦理涉外擔(dān)保開立、保兌、委托辦理索賠以及可能增加農(nóng)行責(zé)任和風(fēng)險的涉外擔(dān)保修改（主要包括對原擔(dān)保期限的延長、金額的增加、（）主體的修改、擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓、增加保兌行等），客戶CCS等級分類不得為禁止類、高風(fēng)險類。辦理涉外擔(dān)保通知、修改通知的客戶CCS等級分類不得為禁止類。

A.法人
B.實際控制人
C.受益人
D.股東


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5.單項選擇題各一級分行應(yīng)持續(xù)關(guān)注實行上述名單制管理的客戶洗錢及制裁風(fēng)險，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險類或涉及制裁風(fēng)險的客戶，應(yīng)根據(jù)（）規(guī)定實施后續(xù)管控。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程》
C.《洗錢及制裁風(fēng)險后續(xù)控制管理辦法（試行）》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》

最新試題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：單項選擇題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題