A.保證國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行
B.改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)，增加價(jià)值
C.促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，獲得更高的利潤(rùn)
D.在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)，促使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平
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A.向銀保監(jiān)會(huì)提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書面形式報(bào)告
A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴(kuò)散融資
A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組
最新試題
內(nèi)部審計(jì)具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對(duì)性，是外部審計(jì)的基礎(chǔ)，對(duì)外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用。（）
（）是為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行，主要以一般公共預(yù)算收入作為還本付息資金來(lái)源。
商業(yè)銀行開展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括（）。
銀行績(jī)效考評(píng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)包括（）。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個(gè)人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的手段包括（）。
客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時(shí)還貸給銀行帶來(lái)?yè)p失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
不良資產(chǎn)處置方式有很多，銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場(chǎng)需求、處置時(shí)限、資產(chǎn)實(shí)際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是（）。
內(nèi)部控制管理職能部門與風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門是內(nèi)部控制的（）防線。
能夠防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，充當(dāng)經(jīng)濟(jì)金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風(fēng)險(xiǎn)的“防火墻”和金融危機(jī)的“救火隊(duì)”的金融機(jī)構(gòu)是（）。