單項(xiàng)選擇題下列不屬于銀行內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的是（）。

A.保證國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門(mén)規(guī)章的貫徹執(zhí)行
B.改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)，增加價(jià)值
C.促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，獲得更高的利潤(rùn)
D.在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)，促使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平


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6.多項(xiàng)選擇題交易監(jiān)測(cè)方式包括（）。

A.向銀保監(jiān)會(huì)提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國(guó)人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書(shū)面形式報(bào)告

7.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料包括（）。

A.客戶(hù)身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)開(kāi)展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)簽署的合同
D.為客戶(hù)開(kāi)立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)

8.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)主要包括（）。

A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度

最新試題

商業(yè)銀行開(kāi)展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于我國(guó)普惠金融發(fā)展目標(biāo)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對(duì)性，是外部審計(jì)的基礎(chǔ)，對(duì)外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用。（）

題型：判斷題

下列屬于商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)外部標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

社會(huì)安全事件類(lèi)包括公共衛(wèi)生事件、動(dòng)物疫情。（）

題型：判斷題

金融租賃公司不可以經(jīng)營(yíng)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的手段包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從2011年1月起，歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、歐洲銀行業(yè)監(jiān)管局、歐洲證券和市場(chǎng)監(jiān)管局與歐洲保險(xiǎn)和養(yǎng)老金監(jiān)管局四家歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣告成立并正式運(yùn)行，從宏觀和微觀層面強(qiáng)化對(duì)金融體系的監(jiān)管。（）

題型：判斷題

合法合規(guī)是商業(yè)銀行得以生存和健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)前提。（）

題型：判斷題

以下關(guān)于內(nèi)部牽制階段，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題