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你可能感興趣的試題
A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書面形式報(bào)告
A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴(kuò)散融資
A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組
A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會
A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料
A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會
A.以信托財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財(cái)產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財(cái)產(chǎn)不受損失或者保證最低收益
最新試題
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標(biāo)準(zhǔn)的是（）。
從2011年1月起，歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)委員會、歐洲銀行業(yè)監(jiān)管局、歐洲證券和市場監(jiān)管局與歐洲保險(xiǎn)和養(yǎng)老金監(jiān)管局四家歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣告成立并正式運(yùn)行，從宏觀和微觀層面強(qiáng)化對金融體系的監(jiān)管。（）
社會安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動物疫情。（）
客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時(shí)還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與外審機(jī)構(gòu)的溝通工作，以下說法正確的是（）。
按匯款支付授權(quán)的投遞方式劃分，匯款業(yè)務(wù)分為電匯、信匯、票匯、網(wǎng)匯四種。（）
商業(yè)銀行開展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括（）。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個(gè)人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。
中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的手段包括（）。
能夠防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，充當(dāng)經(jīng)濟(jì)金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風(fēng)險(xiǎn)的“防火墻”和金融危機(jī)的“救火隊(duì)”的金融機(jī)構(gòu)是（）。