判斷題為了切實履行可疑交易報告的接收、分析職能，人民銀行專門設(shè)立了中國反洗錢監(jiān)管中心。

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1.多項選擇題交易監(jiān)測方式包括（）。

A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交電子形式報告
D.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交書面形式報告

2.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)保存的客戶身份資料包括（）。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務(wù)單據(jù)

3.多項選擇題金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

6.單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。

A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會

7.單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料

8.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會

9.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財產(chǎn)提供擔保
B.利用受托人地位謀取不當利益
C.對他人處理信托事務(wù)的行為承擔責任
D.將信托財產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產(chǎn)不受損失或者保證最低收益

10.單項選擇題對于金融機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負責。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機構(gòu)
D.金融機構(gòu)內(nèi)部控制部門

最新試題

商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔的責任是（）。

題型：單項選擇題

中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)實施監(jiān)管的手段包括（）。

題型：多項選擇題

內(nèi)部審計具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對性，是外部審計的基礎(chǔ)，對外部審計能起輔助和補充作用。（）

題型：判斷題

金融租賃公司不可以經(jīng)營（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當采用科學(xué)的風險管理技術(shù)和方法，充分識別和評估經(jīng)營中面臨的風險，密切關(guān)注內(nèi)外部主要風險因素，其風險因素包括（）。

題型：多項選擇題

能夠防范和化解金融風險，充當經(jīng)濟金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風險的“防火墻”和金融危機的“救火隊”的金融機構(gòu)是（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于我國普惠金融發(fā)展目標，說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

不良資產(chǎn)處置方式有很多，銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場需求、處置時限、資產(chǎn)實際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是（）。

題型：單項選擇題

按匯款支付授權(quán)的投遞方式劃分，匯款業(yè)務(wù)分為電匯、信匯、票匯、網(wǎng)匯四種。（）

題型：判斷題

下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是（）。

題型：單項選擇題