A.向銀保監(jiān)會(huì)提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書面形式報(bào)告
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A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴(kuò)散融資
A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組
A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國證監(jiān)會(huì)
A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料
A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會(huì)
A.以信托財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對(duì)他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財(cái)產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財(cái)產(chǎn)不受損失或者保證最低收益
A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制部門
A.貸款公司
B.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
C.金融資產(chǎn)投資公司
D.律師行業(yè)
最新試題
商業(yè)銀行因解散而終止，在注銷之前不用清算。（）
金融租賃公司不可以經(jīng)營（）。
社會(huì)安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動(dòng)物疫情。（）
能夠防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，充當(dāng)經(jīng)濟(jì)金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風(fēng)險(xiǎn)的“防火墻”和金融危機(jī)的“救火隊(duì)”的金融機(jī)構(gòu)是（）。
下列屬于商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)外部標(biāo)準(zhǔn)的是（）。
不良資產(chǎn)處置方式有很多，銀行應(yīng)綜合考慮不良資產(chǎn)類型、債務(wù)關(guān)聯(lián)人償債意愿和償還能力、市場(chǎng)需求、處置時(shí)限、資產(chǎn)實(shí)際情況等因素。下列不屬于常用的不良資產(chǎn)處置方式的是（）。
由政府設(shè)立，其目的主要是補(bǔ)充和完善市場(chǎng)機(jī)制、促進(jìn)區(qū)域與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是（）。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個(gè)人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。
內(nèi)部審計(jì)具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對(duì)性，是外部審計(jì)的基礎(chǔ)，對(duì)外部審計(jì)能起輔助和補(bǔ)充作用。（）
以下關(guān)于信用證的描述，說法錯(cuò)誤的是（）。