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多項選擇題交易監(jiān)測方式包括（）。

A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交電子形式報告
D.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交書面形式報告

1.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)保存的客戶身份資料包括（）。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務(wù)單據(jù)

2.多項選擇題金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

3.多項選擇題按照金融行動特別工作組（簡稱FATF）40項建議的規(guī)定，反洗錢工作已經(jīng)涵蓋的方面包括（）。

A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴散融資

4.多項選擇題不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指金融資產(chǎn)管理公司根據(jù)市場原則購買轉(zhuǎn)讓方的不良資產(chǎn)，并通過（）等方式，對收購的債權(quán)資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理和處置。

A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組

5.單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。

A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會

6.單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料

7.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會

8.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產(chǎn)不受損失或者保證最低收益

9.單項選擇題對于金融機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負責(zé)。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機構(gòu)
D.金融機構(gòu)內(nèi)部控制部門

10.單項選擇題下列屬于反洗錢特定非金融機構(gòu)的是（）。

A.貸款公司
B.企業(yè)集團財務(wù)公司
C.金融資產(chǎn)投資公司
D.律師行業(yè)