多項(xiàng)選擇題按照金融行動(dòng)特別工作組（簡(jiǎn)稱(chēng)FATF）40項(xiàng)建議的規(guī)定，反洗錢(qián)工作已經(jīng)涵蓋的方面包括（）。

A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴(kuò)散融資


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2.單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告需向（）報(bào)送。

A.人民銀行
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶(hù)
B.保留客戶(hù)的資料

4.單項(xiàng)選擇題（）是預(yù)防洗錢(qián)的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)

5.多項(xiàng)選擇題以下行為屬于信托業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對(duì)他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財(cái)產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財(cái)產(chǎn)不受損失或者保證最低收益

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制部門(mén)

7.單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢(qián)特定非金融機(jī)構(gòu)的是（）。

A.貸款公司
B.企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
C.金融資產(chǎn)投資公司
D.律師行業(yè)

8.多項(xiàng)選擇題證券類(lèi)機(jī)構(gòu)主要包括（）

A.證券交易所
B.證券公司
C.證券服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.期貨公司
E.商業(yè)銀行

最新試題

商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場(chǎng)，主要通過(guò)（）成交。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開(kāi)展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于我國(guó)普惠金融發(fā)展目標(biāo)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與外審機(jī)構(gòu)的溝通工作，以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）也稱(chēng)相對(duì)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，是指以其他銀行的業(yè)績(jī)作為標(biāo)桿或參照系，由此對(duì)被評(píng)價(jià)者作出評(píng)價(jià)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借款人的還款能力不包括借款人的（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)《多德一弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》中提到“擴(kuò)大聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）的監(jiān)管權(quán)”，下列說(shuō)法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由政府設(shè)立，其目的主要是補(bǔ)充和完善市場(chǎng)機(jī)制、促進(jìn)區(qū)域與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按匯款支付授權(quán)的投遞方式劃分，匯款業(yè)務(wù)分為電匯、信匯、票匯、網(wǎng)匯四種。（）

題型：判斷題