多項選擇題銀行業(yè)金融機構保存的客戶身份資料包括（）。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機構與客戶開展的每筆交易的數據信息
C.金融機構與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務單據


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1.多項選擇題金融機構的反洗錢義務主要包括（）。

A.建立健全反洗錢內部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

4.單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。

A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會

5.單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料

6.單項選擇題（）是預防洗錢的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.義務機構
D.中國銀保監(jiān)會

7.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財產提供擔保
B.利用受托人地位謀取不當利益
C.對他人處理信托事務的行為承擔責任
D.將信托財產挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產不受損失或者保證最低收益

8.單項選擇題對于金融機構的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負責。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機構
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機構
D.金融機構內部控制部門

9.單項選擇題下列屬于反洗錢特定非金融機構的是（）。

A.貸款公司
B.企業(yè)集團財務公司
C.金融資產投資公司
D.律師行業(yè)

10.多項選擇題證券類機構主要包括（）

A.證券交易所
B.證券公司
C.證券服務機構
D.期貨公司
E.商業(yè)銀行