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你可能感興趣的試題
A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交電子形式報告
D.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交書面形式報告
A.客戶身份信息和資料
B.金融機構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務單據(jù)
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴散融資
A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組
A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會
A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料
最新試題
由政府設立，其目的主要是補充和完善市場機制、促進區(qū)域與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、服務國家重大戰(zhàn)略的銀行業(yè)金融機構(gòu)是（）。
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標準的是（）。
下列關于我國普惠金融發(fā)展目標，說法錯誤的是（）。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應將從業(yè)人員行為守則及評估報告報送（）。
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括（）。
（）是常備借貸便利的縮寫。
金融類不良資產(chǎn)經(jīng)營在收購、管理及處置各個環(huán)節(jié)可運用的手段多元，預期可實現(xiàn)收益的不確定性和彈性空間較小。（）
客戶提供虛假的財務報表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
美國《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》中提到“擴大聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）的監(jiān)管權(quán)”，下列說法正確的是（）。
商業(yè)銀行應當采用科學的風險管理技術(shù)和方法，充分識別和評估經(jīng)營中面臨的風險，密切關注內(nèi)外部主要風險因素，其風險因素包括（）。