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判斷題金融機構(gòu)應當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過15個工作日。

1.判斷題銀行業(yè)金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應當將客戶身份資料和交易記錄及時銷毀。

2.判斷題對于銀行業(yè)金融機構(gòu)來說，交易記錄的保存是一項非強制性的法律義務。

3.判斷題反洗錢工作已經(jīng)涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴散融資三方面內(nèi)容。

4.判斷題為了切實履行可疑交易報告的接收、分析職能，人民銀行專門設立了中國反洗錢監(jiān)管中心。

5.多項選擇題交易監(jiān)測方式包括（）。

A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交電子形式報告
D.向所在地中國人民銀行或分支機構(gòu)提交書面形式報告

6.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)保存的客戶身份資料包括（）。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項業(yè)務單據(jù)

7.多項選擇題金融機構(gòu)的反洗錢義務主要包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

8.多項選擇題按照金融行動特別工作組（簡稱FATF）40項建議的規(guī)定，反洗錢工作已經(jīng)涵蓋的方面包括（）。

A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴散融資

9.多項選擇題不良資產(chǎn)業(yè)務是指金融資產(chǎn)管理公司根據(jù)市場原則購買轉(zhuǎn)讓方的不良資產(chǎn)，并通過（）等方式，對收購的債權資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理和處置。

A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權轉(zhuǎn)讓
C.債務重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組

10.單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。

A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會