單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶及其受益所有人、交易對(duì)手、資金或其他資產(chǎn)與反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告。

A.一級(jí)分行反洗錢主管部門
B.本 行審計(jì)部門
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于“兩析”預(yù)警分析方法正確的是（）。

A.分析預(yù)警客戶及賬戶的基本信息，全面了解客戶身份背景。
B.分析預(yù)警交易特征與客戶身份背景信息是否相符，如預(yù)警交易的金額、頻率、用途、對(duì)手等與個(gè)人客戶職業(yè)特點(diǎn)、收入或與對(duì)公客戶注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況等情況是否相符。
C.分析客戶歷史交易記錄、歷史可疑交易預(yù)警和報(bào)告信息，了解客戶資金交易模式、特征和報(bào)告情況。
D.分析預(yù)警交易特征與客戶重點(diǎn)可疑特征是否一致。

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種交易不需要進(jìn)行人工大額交易識(shí)別？（）

A.外幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款和其他不通過(guò)客戶外匯賬戶辦理的交易。
B.人民幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)金匯款以及其他不通過(guò)客戶人民幣賬戶辦理的交易。
C.監(jiān)管部門或本 行規(guī)定的其他情況。
D.自然人客戶通過(guò)人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)的交易。