A.24小時(shí)內(nèi)
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A.3
B.5
C.10
D.15
A.外幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款和其他不通過(guò)客戶外匯賬戶辦理的交易。
B.人民幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)金匯款以及其他不通過(guò)客戶人民幣賬戶辦理的交易。
C.監(jiān)管部門(mén)或本 行規(guī)定的其他情況。
D.自然人客戶通過(guò)人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)的交易。
A.50
B.100
C.200
D.500
A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
B.個(gè)體工商戶銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)人民幣40萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
C.交易一方為自然人、當(dāng)日單筆或者累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
A.5000美元
B.1萬(wàn)美元
C.5萬(wàn)美元
D.10萬(wàn)美元
最新試題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。