單項選擇題單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付納入大額交易的報告范圍。

A.50
B.100
C.200
D.500


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪種關(guān)于大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的表述是正確的？（）

A.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告
B.個體工商戶銀行賬戶之間當(dāng)日累計人民幣40萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告
C.交易一方為自然人、當(dāng)日單筆或者累計等值1萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告

3.單項選擇題以下哪種金融機構(gòu)提交可疑交易報告的表述是錯誤確的？（）

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
C.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

4.單項選擇題農(nóng)行大額交易報告的情形不包括（）。

A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易。
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
C.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，且未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的。
D.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。

最新試題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

地域風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）

題型：多項選擇題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題