單項選擇題系統(tǒng)識別的大額交易在交易發(fā)生之日起的（）個工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.15


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪種交易不需要進(jìn)行人工大額交易識別？（）

A.外幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款和其他不通過客戶外匯賬戶辦理的交易。
B.人民幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)金匯款以及其他不通過客戶人民幣賬戶辦理的交易。
C.監(jiān)管部門或本 行規(guī)定的其他情況。
D.自然人客戶通過人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)的交易。

3.單項選擇題以下哪種關(guān)于大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的表述是正確的？（）

A.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告
B.個體工商戶銀行賬戶之間當(dāng)日累計人民幣40萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告
C.交易一方為自然人、當(dāng)日單筆或者累計等值1萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告

5.單項選擇題以下哪種金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報告的表述是錯誤確的？（）

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
C.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。