A.外幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款和其他不通過客戶外匯賬戶辦理的交易。
B.人民幣業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)金匯款以及其他不通過客戶人民幣賬戶辦理的交易。
C.監(jiān)管部門或本 行規(guī)定的其他情況。
D.自然人客戶通過人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)的交易。
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你可能感興趣的試題
A.50
B.100
C.200
D.500
A.單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金收支應(yīng)當提交大額交易報告
B.個體工商戶銀行賬戶之間當日累計人民幣40萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當提交大額交易報告
C.交易一方為自然人、當日單筆或者累計等值1萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)應(yīng)當提交大額交易報告
A.5000美元
B.1萬美元
C.5萬美元
D.10萬美元
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
B.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
C.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易。
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
C.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，且未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的。
D.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。