A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單（預(yù)留印鑒）掛失
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A.個人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財政預(yù)算外資金
A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰的錢進誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額，又核對發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當長期堅持
B.對案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，其查處就主要由銀行金融機構(gòu)自己處理
C.案件風(fēng)險資金損失相比信用風(fēng)險損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營同樣可以創(chuàng)造價值
A.保持高壓態(tài)勢，強化案件風(fēng)險排查，重點是資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)和基層網(wǎng)點
B.實施科學(xué)嚴格的案件問責(zé)制，同時鼓勵自查自糾
C.切實提高案件風(fēng)險的預(yù)警和提示能力
D.進一步提高各類風(fēng)險抵補能力，穩(wěn)健經(jīng)營
A.銀行應(yīng)有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當分離，以避免潛在的利益沖突
B.銀行應(yīng)密切監(jiān)測對指定風(fēng)險限額或權(quán)限的遵守情況
C.銀行應(yīng)對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進行安全監(jiān)控
D.銀行應(yīng)定期對職工健康狀況進行檢查以確保其能勝任工作
A.2
B.3
C.4
D.5
A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時，應(yīng)當立即按照規(guī)定成立專案組，負責(zé)案件調(diào)查工作。
如經(jīng)調(diào)查確認案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為，或可能導(dǎo)致風(fēng)險時，應(yīng)立即上報或越級報告。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
客戶銷戶時，應(yīng)將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應(yīng)當場切角作廢。
對未達賬和賬款差錯，要及時返回原崗工作人員進行查核工作。
個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項考評為不合格。
銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。