A.個(gè)人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財(cái)政預(yù)算外資金
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A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊(cè)相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對(duì)賬
B.發(fā)動(dòng)全員對(duì)賬
C.建立對(duì)賬中心集中對(duì)賬
D.既核對(duì)余額，又核對(duì)發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當(dāng)長期堅(jiān)持
B.對(duì)案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)，其查處就主要由銀行金融機(jī)構(gòu)自己處理
C.案件風(fēng)險(xiǎn)資金損失相比信用風(fēng)險(xiǎn)損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營同樣可以創(chuàng)造價(jià)值
最新試題
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查之后，仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件，則案件責(zé)任追究與整改項(xiàng)考評(píng)結(jié)果為不合格。
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)及時(shí)、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關(guān)問題向?qū)徲?jì)對(duì)象和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
柜員在重要空白憑證不足時(shí)，只能向上級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用，不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
在案件責(zé)任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當(dāng)，可不作為存款異常變動(dòng)的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。
個(gè)人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場(chǎng)，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)，要及時(shí)返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
上報(bào)的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門報(bào)送《案件撤銷報(bào)告》。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)存在嚴(yán)重的內(nèi)控失效導(dǎo)致案件發(fā)生的情形，則內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)項(xiàng)考評(píng)結(jié)果為不合格。