A.個(gè)人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財(cái)政預(yù)算外資金
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A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動(dòng)全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額，又核對發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當(dāng)長期堅(jiān)持
B.對案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，其查處就主要由銀行金融機(jī)構(gòu)自己處理
C.案件風(fēng)險(xiǎn)資金損失相比信用風(fēng)險(xiǎn)損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營同樣可以創(chuàng)造價(jià)值
A.保持高壓態(tài)勢，強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)是資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和基層網(wǎng)點(diǎn)
B.實(shí)施科學(xué)嚴(yán)格的案件問責(zé)制，同時(shí)鼓勵(lì)自查自糾
C.切實(shí)提高案件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和提示能力
D.進(jìn)一步提高各類風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，穩(wěn)健經(jīng)營
A.銀行應(yīng)有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離，以避免潛在的利益沖突
B.銀行應(yīng)密切監(jiān)測對指定風(fēng)險(xiǎn)限額或權(quán)限的遵守情況
C.銀行應(yīng)對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監(jiān)控
D.銀行應(yīng)定期對職工健康狀況進(jìn)行檢查以確保其能勝任工作
A.2
B.3
C.4
D.5
A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.3年
A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.3年
最新試題
案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的涉案金額和風(fēng)險(xiǎn)金額以上報(bào)時(shí)了解的金額為準(zhǔn)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計(jì)部門要及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告年度開展案件防控有關(guān)審計(jì)工作的計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告及總結(jié)、審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計(jì)差錯(cuò)、舞弊或案件，除對直接責(zé)任人員追究責(zé)任外，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和分管會計(jì)的負(fù)責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在初步確認(rèn)案件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組，負(fù)責(zé)案件調(diào)查工作。
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度，應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。
如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報(bào)送《案件撤銷報(bào)告》。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)及時(shí)、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關(guān)問題向?qū)徲?jì)對象和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
對未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)，要及時(shí)返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。