A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的賬，由誰(shuí)支配
D.銀行不墊款
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A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊(cè)相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對(duì)賬
B.發(fā)動(dòng)全員對(duì)賬
C.建立對(duì)賬中心集中對(duì)賬
D.既核對(duì)余額，又核對(duì)發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期堅(jiān)持
B.對(duì)案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)，其查處就主要由銀行金融機(jī)構(gòu)自己處理
C.案件風(fēng)險(xiǎn)資金損失相比信用風(fēng)險(xiǎn)損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營(yíng)放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營(yíng)同樣可以創(chuàng)造價(jià)值
A.保持高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)是資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和基層網(wǎng)點(diǎn)
B.實(shí)施科學(xué)嚴(yán)格的案件問(wèn)責(zé)制，同時(shí)鼓勵(lì)自查自糾
C.切實(shí)提高案件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和提示能力
D.進(jìn)一步提高各類風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)
最新試題
銀行不能出具存款證明書(shū)的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)沒(méi)有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項(xiàng)考評(píng)為不合格。
銀行要建立激勵(lì)基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問(wèn)題與員工保護(hù)制度的配套聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級(jí)，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)局分別實(shí)施。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)實(shí)施有效的用戶管理和密碼（口令）管理，員工之間嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓用戶名或權(quán)限卡。
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當(dāng)，可不作為存款異常變動(dòng)的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。
為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時(shí)可由可靠銀行員工代理企業(yè)開(kāi)立存款賬戶。
商業(yè)銀行對(duì)管理人員合規(guī)績(jī)效的考核制度，應(yīng)體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定，如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)存在嚴(yán)重的內(nèi)控失效導(dǎo)致案件發(fā)生的情形，則內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)項(xiàng)考評(píng)結(jié)果為不合格。
個(gè)人客戶新開(kāi)存折戶時(shí)，銀行應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)，主動(dòng)為其加辦銀行卡。