A.身份證
B.學(xué)生證
C.軍官證
D.戶口簿
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A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額，又核對發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當(dāng)長期堅持
B.對案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，其查處就主要由銀行金融機構(gòu)自己處理
C.案件風(fēng)險資金損失相比信用風(fēng)險損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營同樣可以創(chuàng)造價值
A.保持高壓態(tài)勢，強化案件風(fēng)險排查，重點是資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)和基層網(wǎng)點
B.實施科學(xué)嚴格的案件問責(zé)制，同時鼓勵自查自糾
C.切實提高案件風(fēng)險的預(yù)警和提示能力
D.進一步提高各類風(fēng)險抵補能力，穩(wěn)健經(jīng)營
A.銀行應(yīng)有明確的職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離，以避免潛在的利益沖突
B.銀行應(yīng)密切監(jiān)測對指定風(fēng)險限額或權(quán)限的遵守情況
C.銀行應(yīng)對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進行安全監(jiān)控
D.銀行應(yīng)定期對職工健康狀況進行檢查以確保其能勝任工作
A.2
B.3
C.4
D.5
A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年
A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年
A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年
A.70
B.80
C.90
D.100
最新試題
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構(gòu)領(lǐng)用，不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
案件風(fēng)險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)必須建立重要崗位員工輪崗制度，此制度應(yīng)作為銀行的基本內(nèi)控制度，無需向監(jiān)管部門進行報備。
如經(jīng)調(diào)查確認案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進行風(fēng)險排查之后，仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件，則案件責(zé)任追究與整改項考評結(jié)果為不合格。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時，應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組，負責(zé)案件調(diào)查工作。
工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。