A.身份證
B.學生證
C.軍官證
D.戶口簿
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A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內(nèi)外賬相符
A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額，又核對發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應(yīng)當長期堅持
B.對案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，其查處就主要由銀行金融機構(gòu)自己處理
C.案件風險資金損失相比信用風險損失很小，銀行應(yīng)始終把經(jīng)營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經(jīng)營同樣可以創(chuàng)造價值
A.保持高壓態(tài)勢，強化案件風險排查，重點是資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)和基層網(wǎng)點
B.實施科學嚴格的案件問責制，同時鼓勵自查自糾
C.切實提高案件風險的預警和提示能力
D.進一步提高各類風險抵補能力，穩(wěn)健經(jīng)營
A.銀行應(yīng)有明確的職責分工以及相關(guān)職能的適當分離，以避免潛在的利益沖突
B.銀行應(yīng)密切監(jiān)測對指定風險限額或權(quán)限的遵守情況
C.銀行應(yīng)對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進行安全監(jiān)控
D.銀行應(yīng)定期對職工健康狀況進行檢查以確保其能勝任工作
最新試題
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構(gòu)領(lǐng)用，不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
在案件責任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
如經(jīng)調(diào)查確認案件風險信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為準。
客戶銷戶時，應(yīng)將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應(yīng)當場切角作廢。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機關(guān)應(yīng)按案件進行統(tǒng)計。