判斷題銀行業(yè)金融機構在初步確認案件的同時,應當立即按照規(guī)定成立專案組,負責案件調查工作。
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銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現可能發(fā)生違章違紀行為,或可能導致風險時,應立即上報或越級報告。
題型:判斷題
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,對年度內發(fā)生非自查發(fā)現重大、惡性案件的被考評機構實行“一票否決制”,其考評結果為不滿意。
題型:判斷題
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當,可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
題型:判斷題
如經調查確認案件風險信息不構成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部應立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
題型:判斷題
對未達賬和賬款差錯,要及時返回原崗工作人員進行查核工作。
題型:判斷題
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構沒有建立案件防控工作定人定崗定責的工作制度和工作體系,則案件防控工作組織單項考評為不合格。
題型:判斷題
工商行政管理機關可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
題型:判斷題
商業(yè)銀行對管理人員合規(guī)績效的考核制度,應體現倡導合規(guī)和懲處違規(guī)的價值觀念。
題型:判斷題
案件風險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
題型:判斷題
為維持與企業(yè)的合作關系,必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。
題型:判斷題