判斷題銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。
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個(gè)人客戶新開存折戶時(shí),銀行應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn),主動(dòng)為其加辦銀行卡。
題型:判斷題
對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò),要及時(shí)返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
題型:判斷題
房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當(dāng),可不作為存款異常變動(dòng)的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。
題型:判斷題
工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個(gè)人的銀行存款情況。
題型:判斷題
對(duì)發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的,要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。
題型:判斷題
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的,可從輕處理。
題型:判斷題
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,如果被考評(píng)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)存在嚴(yán)重的內(nèi)控失效導(dǎo)致案件發(fā)生的情形,則內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)項(xiàng)考評(píng)結(jié)果為不合格。
題型:判斷題
個(gè)人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場(chǎng),上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
銀行要建立激勵(lì)基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題與員工保護(hù)制度的配套聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
題型:判斷題
案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的涉案金額和風(fēng)險(xiǎn)金額以上報(bào)時(shí)了解的金額為準(zhǔn)。
題型:判斷題