A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告。
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告。
C.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告。
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A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易。
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
C.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，且未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的。
D.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.10
D.15
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)支行
A.1萬元（含）
B.5萬元（含）
C.10萬元（含）
D.15萬元（含）
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，評級(jí)指標(biāo)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。