A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
B.個(gè)體工商戶銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)人民幣40萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
C.交易一方為自然人、當(dāng)日單筆或者累計(jì)等值1萬美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)提交大額交易報(bào)告
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A.5000美元
B.1萬美元
C.5萬美元
D.10萬美元
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
C.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易。
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
C.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，且未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的。
D.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.10
D.15
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。