A.5000美元
B.1萬美元
C.5萬美元
D.10萬美元
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A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
B.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
C.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形，須依法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
D.雖有合理理由客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)，但由于所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小，無需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易。
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
C.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換，且未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的。
D.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易。
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.10
D.15
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）