A.額度
B.有無信息
C.是否通過
D.郵寄方向
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A.約定轉(zhuǎn)存
B.通存通兌
C.取款
D.賬戶信息查詢
A.還清名下所有卡片的最小還款額
B.僅還清當(dāng)前卡片的最小還款額
C.當(dāng)日可以使用
D.次日可以使用
A.個人活期賬戶（存折戶）余額為零
B.一年未發(fā)生存、取款業(yè)務(wù)
C.沒有關(guān)聯(lián)其他合約的賬戶
D.關(guān)聯(lián)其他合約賬戶
A.預(yù)留電話致電
B.短信動態(tài)隨機(jī)碼
C.查詢密碼
D.預(yù)留問題及答案
A.持本人有效身份證件
B.銀行卡
C.掛失申請書回單
D.原掛失網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）