A.預(yù)留電話致電
B.短信動(dòng)態(tài)隨機(jī)碼
C.查詢密碼
D.預(yù)留問(wèn)題及答案
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A.持本人有效身份證件
B.銀行卡
C.掛失申請(qǐng)書(shū)回單
D.原掛失網(wǎng)點(diǎn)
A.通存通兌
B.自主查詢
C.代收代付
D.代發(fā)工資
A.身份信息不符合人民銀行標(biāo)準(zhǔn)（虛假、假名、匿名賬戶）
B.在前期無(wú)法聯(lián)系核實(shí)的客戶名下
C.賬戶金額為0
D.一年以上未動(dòng)帳的賬戶
A.為客戶提供一站式服務(wù)
B.客戶主動(dòng)對(duì)服務(wù)表示滿意
C.成功化解客戶投訴
D.客戶表示感謝
A.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，職責(zé)明確
B.分類監(jiān)控，科學(xué)評(píng)定
C.公平透明，簡(jiǎn)明高效
D.其余選項(xiàng)均正確
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。