A.還清名下所有卡片的最小還款額
B.僅還清當(dāng)前卡片的最小還款額
C.當(dāng)日可以使用
D.次日可以使用
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A.個(gè)人活期賬戶（存折戶）余額為零
B.一年未發(fā)生存、取款業(yè)務(wù)
C.沒有關(guān)聯(lián)其他合約的賬戶
D.關(guān)聯(lián)其他合約賬戶
A.預(yù)留電話致電
B.短信動(dòng)態(tài)隨機(jī)碼
C.查詢密碼
D.預(yù)留問題及答案
A.持本人有效身份證件
B.銀行卡
C.掛失申請書回單
D.原掛失網(wǎng)點(diǎn)
A.通存通兌
B.自主查詢
C.代收代付
D.代發(fā)工資
A.身份信息不符合人民銀行標(biāo)準(zhǔn)（虛假、假名、匿名賬戶）
B.在前期無法聯(lián)系核實(shí)的客戶名下
C.賬戶金額為0
D.一年以上未動(dòng)帳的賬戶
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。