A.持本人有效身份證件
B.銀行卡
C.掛失申請(qǐng)書回單
D.原掛失網(wǎng)點(diǎn)
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A.通存通兌
B.自主查詢
C.代收代付
D.代發(fā)工資
A.身份信息不符合人民銀行標(biāo)準(zhǔn)（虛假、假名、匿名賬戶）
B.在前期無法聯(lián)系核實(shí)的客戶名下
C.賬戶金額為0
D.一年以上未動(dòng)帳的賬戶
A.為客戶提供一站式服務(wù)
B.客戶主動(dòng)對(duì)服務(wù)表示滿意
C.成功化解客戶投訴
D.客戶表示感謝
A.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，職責(zé)明確
B.分類監(jiān)控，科學(xué)評(píng)定
C.公平透明，簡(jiǎn)明高效
D.其余選項(xiàng)均正確
A.對(duì)特殊身份客戶，未按規(guī)定服務(wù)
B.違規(guī)擅自掛斷客戶電話
C.主動(dòng)索取客戶密碼
D.以上都是
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。