A.通存通兌
B.自主查詢
C.代收代付
D.代發(fā)工資
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A.身份信息不符合人民銀行標(biāo)準(zhǔn)（虛假、假名、匿名賬戶）
B.在前期無法聯(lián)系核實(shí)的客戶名下
C.賬戶金額為0
D.一年以上未動帳的賬戶
A.為客戶提供一站式服務(wù)
B.客戶主動對服務(wù)表示滿意
C.成功化解客戶投訴
D.客戶表示感謝
A.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，職責(zé)明確
B.分類監(jiān)控，科學(xué)評定
C.公平透明，簡明高效
D.其余選項(xiàng)均正確
A.對特殊身份客戶，未按規(guī)定服務(wù)
B.違規(guī)擅自掛斷客戶電話
C.主動索取客戶密碼
D.以上都是
A.個(gè)人助學(xué)貸款
B.個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
C.軍人住房公積金貸款
D.普通住房公積金貸款
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。