A.身份信息不符合人民銀行標準（虛假、假名、匿名賬戶）
B.在前期無法聯(lián)系核實的客戶名下
C.賬戶金額為0
D.一年以上未動帳的賬戶
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A.為客戶提供一站式服務(wù)
B.客戶主動對服務(wù)表示滿意
C.成功化解客戶投訴
D.客戶表示感謝
A.標準統(tǒng)一，職責明確
B.分類監(jiān)控，科學評定
C.公平透明，簡明高效
D.其余選項均正確
A.對特殊身份客戶，未按規(guī)定服務(wù)
B.違規(guī)擅自掛斷客戶電話
C.主動索取客戶密碼
D.以上都是
A.個人助學貸款
B.個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款
C.軍人住房公積金貸款
D.普通住房公積金貸款
A.修改領(lǐng)卡狀態(tài)
B.分期辦理撤銷
C.兌換禮品撤銷
D.解除卡片掛失
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。