A.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，職責(zé)明確
B.分類監(jiān)控，科學(xué)評定
C.公平透明，簡明高效
D.其余選項(xiàng)均正確
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A.對特殊身份客戶，未按規(guī)定服務(wù)
B.違規(guī)擅自掛斷客戶電話
C.主動(dòng)索取客戶密碼
D.以上都是
A.個(gè)人助學(xué)貸款
B.個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
C.軍人住房公積金貸款
D.普通住房公積金貸款
A.修改領(lǐng)卡狀態(tài)
B.分期辦理撤銷
C.兌換禮品撤銷
D.解除卡片掛失
A.客服人工
B.微信銀行
C.網(wǎng)上銀行
D.掌上銀行
A.新卡
B.老卡
C.原路退回
D.以上都不會
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）