A.隨傳票裝訂
B.專夾保管
C.交回給客戶
D.不用保管
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A.中低風(fēng)險(xiǎn)類
B.高風(fēng)險(xiǎn)類
C.中風(fēng)險(xiǎn)類
D.禁止類
A.居住證
B.通行證
C.二代居民身份證件
D.臨時(shí)居民身份證件
A.客戶部門；客戶部門
B.客戶部門；柜面人員
C.柜面人員；客戶部門
D.柜面人員；柜面人員
A.目的；意圖；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標(biāo)；意圖；業(yè)務(wù)；收益
D.目標(biāo)；意愿；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
A.1個(gè)月；1年
B.3個(gè)月；1年
C.6個(gè)月；2年
D.9個(gè)月；1年
A.一級(jí)支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)
A.十
B.八
C.九
D.五
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。