A.目的；意圖；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標(biāo)；意圖；業(yè)務(wù)；收益
D.目標(biāo)；意愿；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
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A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
A.1個(gè)月；1年
B.3個(gè)月；1年
C.6個(gè)月；2年
D.9個(gè)月；1年
A.一級(jí)支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)
A.十
B.八
C.九
D.五
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.半年
A.定量分析
B.定性分析
C.定性分析與定量分析相結(jié)合
D.定性分析為主、定量分析為輔
A.網(wǎng)點(diǎn)審核員；一級(jí)支行反洗錢主管部門
B.一級(jí)支行客戶管理部門；一級(jí)支行反洗錢主管部門
C.二級(jí)分行客戶管理部門；二級(jí)分行反洗錢主管部門
D.一級(jí)分行客戶管理部門；一級(jí)分行反洗錢主管部門
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。