單項選擇題境外主權(quán)類客戶盡職調(diào)查過程中的持續(xù)身份識別這一環(huán)節(jié)，如身份證明文件未及時更新且未提出合理理由，證明文件到期時應(yīng)凍結(jié)其授信額度、暫停賬戶服務(wù)（法律、法規(guī)禁止的除外）?？蛻羧粢詴嫘问教岢龊侠砝碛?，原則上可在證明文件到期后（）內(nèi)更新證明文件信息，特殊情況下可延期但最長不超過（）年。

A.1個月；1年
B.3個月；1年
C.6個月；2年
D.9個月；1年


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8.單項選擇題2級高風(fēng)險等級的下調(diào)由營業(yè)機構(gòu)逐級上報至（）審核，經(jīng)（）后確定。

A.網(wǎng)點審核員；一級支行反洗錢主管部門
B.一級支行客戶管理部門；一級支行反洗錢主管部門
C.二級分行客戶管理部門；二級分行反洗錢主管部門
D.一級分行客戶管理部門；一級分行反洗錢主管部門

最新試題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題