A.十
B.八
C.九
D.五
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你可能感興趣的試題
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.半年
A.定量分析
B.定性分析
C.定性分析與定量分析相結(jié)合
D.定性分析為主、定量分析為輔
A.網(wǎng)點審核員；一級支行反洗錢主管部門
B.一級支行客戶管理部門；一級支行反洗錢主管部門
C.二級分行客戶管理部門；二級分行反洗錢主管部門
D.一級分行客戶管理部門；一級分行反洗錢主管部門
A.全面性原則
B.風(fēng)險相當(dāng)原則
C.動態(tài)管理原則
A.3年
B.5年
C.10年
D.20年
A.流程結(jié)束
B.一級支行
C.一級支行-二級分行
D.一級支行-二級分行-省行
A.流程結(jié)束
B.一級支行公司業(yè)務(wù)部-一級支行反洗錢主管部門
C.一級支行公司業(yè)務(wù)部-二級分行公司業(yè)務(wù)部
D.一級支行公司業(yè)務(wù)部-二級分行公司業(yè)務(wù)部-二級分行反洗錢主管部門
A.流程結(jié)束
B.一級支行個人金融部-一級支行反洗錢主管部門
C.一級支行個人金融部-二級分行個人金融部
D.一級支行個人金融部-二級分行個人金融部-二級分行反洗錢主管部門
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
地域風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）