A.中低風(fēng)險類
B.高風(fēng)險類
C.中風(fēng)險類
D.禁止類
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A.居住證
B.通行證
C.二代居民身份證件
D.臨時居民身份證件
A.客戶部門；客戶部門
B.客戶部門；柜面人員
C.柜面人員；客戶部門
D.柜面人員；柜面人員
A.目的；意圖；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
B.目的；意愿；收益；產(chǎn)品
C.目標(biāo)；意圖；業(yè)務(wù)；收益
D.目標(biāo)；意愿；業(yè)務(wù)；產(chǎn)品
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八
A.1個月；1年
B.3個月；1年
C.6個月；2年
D.9個月；1年
A.一級支行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險
A.十
B.八
C.九
D.五
A.洗錢
B.洗錢和貪污受賄
C.洗錢和違法犯罪
D.洗錢和恐怖融資
A.調(diào)查你的客戶
B.理解你的客戶
C.掌握你的客戶
D.了解你的客戶
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。