A.95599IVR
B.網(wǎng)上銀行
C.門戶網(wǎng)站
D.微銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.運(yùn)營管理部
B.遠(yuǎn)程銀行中心
C.研發(fā)中心
D.以上均正確
A.生日
B.簡單
C.連續(xù)
D.重復(fù)
A.損壞換卡業(yè)務(wù)一經(jīng)操作，不得撤銷
B.從賬戶中扣收10元換卡工本費(fèi)
C.如果電子現(xiàn)金賬戶仍有余額，需到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)辦理“貸電卡收回”交易，30天內(nèi)將電子金額余額轉(zhuǎn)至信用卡主賬戶
D.原卡立即無法使用，將原卡的磁條及芯片部分做銷毀處理
A.低風(fēng)險核身未通過
B.銷卡狀態(tài)為核銷的賬戶
C.商務(wù)卡主賬戶
D.商務(wù)卡子賬戶
A.一經(jīng)申請不得更改及撤銷
B.系統(tǒng)扣除的積分?jǐn)?shù)
C.告知禮品郵寄時間
D.簽收禮品前，請客戶確認(rèn)禮品的數(shù)量及完整性
最新試題
地域風(fēng)險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）