A.生日
B.簡單
C.連續(xù)
D.重復(fù)
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A.損壞換卡業(yè)務(wù)一經(jīng)操作,不得撤銷
B.從賬戶中扣收10元換卡工本費(fèi)
C.如果電子現(xiàn)金賬戶仍有余額,需到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)辦理“貸電卡收回”交易,30天內(nèi)將電子金額余額轉(zhuǎn)至信用卡主賬戶
D.原卡立即無法使用,將原卡的磁條及芯片部分做銷毀處理
A.低風(fēng)險(xiǎn)核身未通過
B.銷卡狀態(tài)為核銷的賬戶
C.商務(wù)卡主賬戶
D.商務(wù)卡子賬戶
A.一經(jīng)申請(qǐng)不得更改及撤銷
B.系統(tǒng)扣除的積分?jǐn)?shù)
C.告知禮品郵寄時(shí)間
D.簽收禮品前,請(qǐng)客戶確認(rèn)禮品的數(shù)量及完整性
A.應(yīng)答禮儀
B.交流禮儀
C.等待禮儀
D.轉(zhuǎn)接禮儀
A.建議還清全部欠款
B.欠款還清后建議銷戶
C.客戶不同意銷戶,提交“E事通”事件單轉(zhuǎn)后臺(tái)處理
D.以上均正確
最新試題
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰?()