單項選擇題案件責(zé)任追究中,()是指在其職責(zé)范圍內(nèi),因過失或不盡職,對應(yīng)制約或監(jiān)督的工作不履行或不正確履行職責(zé),或知情不報,未能有效防范案件發(fā)生的人員。

A.案發(fā)當(dāng)事人
B.相關(guān)制約人
C.內(nèi)部監(jiān)督檢查責(zé)任人
D.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人


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最新試題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實(shí)施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。

題型:判斷題

房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當(dāng),可不作為存款異常變動的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。

題型:判斷題

個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位,由這些部門的全體人員參與,任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。

題型:判斷題

案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。

題型:判斷題

銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題與員工保護(hù)制度的配套聯(lián)動機(jī)制。

題型:判斷題

案件風(fēng)險信息報送的涉案金額和風(fēng)險金額以上報時了解的金額為準(zhǔn)。

題型:判斷題

銷戶后,開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。

題型:判斷題

如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。

題型:判斷題

銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。

題型:判斷題