單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保會(huì)計(jì)工作的(),任何人不得授意、暗示、指示、強(qiáng)令會(huì)計(jì)部門、會(huì)計(jì)人員違法或違規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

A.嚴(yán)肅性
B.合法性
C.獨(dú)立性
D.連續(xù)性


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2.單項(xiàng)選擇題辦理授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)的銀行從業(yè)人員,在涉及親屬或利害關(guān)系人時(shí),應(yīng)()。

A.主動(dòng)提出回避
B.主動(dòng)澄清關(guān)系
C.先行進(jìn)行調(diào)查
D.協(xié)助進(jìn)行審查

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)驗(yàn)表明,銀行的數(shù)據(jù)集中程度與發(fā)案率()關(guān)系。

A.成正比
B.成同比
C.成反比
D.無(wú)規(guī)律

最新試題

銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,對(duì)年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評(píng)機(jī)構(gòu)實(shí)行“一票否決制”,其考評(píng)結(jié)果為不滿意。

題型:判斷題

房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當(dāng),可不作為存款異常變動(dòng)的情況進(jìn)行優(yōu)先檢查。

題型:判斷題

個(gè)人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場(chǎng),上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個(gè)人的銀行存款情況。

題型:判斷題

案件風(fēng)險(xiǎn)信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。

題型:判斷題

案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送的涉案金額和風(fēng)險(xiǎn)金額以上報(bào)時(shí)了解的金額為準(zhǔn)。

題型:判斷題

案件風(fēng)險(xiǎn)信息經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為案件的,或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部未經(jīng)報(bào)送案件風(fēng)險(xiǎn)信息直接確認(rèn)為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門報(bào)送《案件信息確認(rèn)報(bào)告》。

題型:判斷題

如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件,銀監(jiān)局、銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)立即向銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門報(bào)送《案件撤銷報(bào)告》。

題型:判斷題

個(gè)人客戶新開存折戶時(shí),銀行應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn),主動(dòng)為其加辦銀行卡。

題型:判斷題